Lovitură pentru hackeri: autoritățile au descoperit și blocat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, utilizată pentru spălarea banilor

O amplă operațiune internațională a avut un impact semnificativ asupra activităților infractorilor informatici, ducând la distrugerea uneia dintre cele mai importante platforme dedicate spălării criptomonedelor. Această platformă, cunoscută sub denumirea de „AudiA6”, a facilitat spălarea unor sume impresionante de 336 de milioane de euro în intervalul 2022-2025. Intervenția a fost coordonată cu ajutorul Europol, o agenție care a semnalat creșterea utilizării acestor metode în sfera criminalității informatice.

Printre cei implicați în operarea rețelei, un număr semnificativ a fost arestat în Georgia, iar agențiile de aplicare a legii din diverse țări au efectuat acțiuni concertate pentru a bloca activitățile grupării. Aceste operațiuni au inclus percheziții în trei locații distincte și închiderea a 25 de domenii web utilizate în activitățile ilegale. Europol a desfășurat o serie de măsuri eficiente, reușind să blocheze peste 14.000 de conturi și postări suspecte, în strânsă legătură cu Gărzile Revoluționare din Iran, în 19 state diferite.

Consecințele acestor arestări au fost imediate, rezultând în confiscarea a peste 30 de servere, iar conturile de Telegram, esențiale pentru comunicarea între membri, au fost, de asemenea, suspendate. Autoritățile din Georgia au sechestrat nu doar vehicule, ci și proprietăți, și au înghețat criptomonede în valoare aproximativă de 692.000 de euro, alături de alte active digitale estimate la peste 86.000 de euro.

Investigatorii, analizând funcționarea schemei de spălare a banilor, au descoperit că rețeaua utiliza mii de conturi, cu identități furate sau achiziționate. Serviciul era promovat pe forumuri clandestine ca o soluție profesională de anonimizare a criptomonedelor, permițând clienților să transfere active digitale furate în portofele controlate de grupare. Într-un interval de aproximativ o oră, victimele primeau fonduri „curățate”, cu operatorii percepând comisioane între 3% și 10% pentru gestionarea sumelor respective.

Platforma de spălare a banilor a fost asociată de autoritățile europene cu mai mult de 15 anchete internaționale legate de atacuri ransomware și furturi semnificative de criptomonede. Anchetatorii au realizat identificări detaliate, găsind peste 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor care gestiona fonduri furate, majoritatea având conexiuni cu intermediari din spațiul vorbitor de limbă rusă.

Raportul Europol a subliniat profesionalizarea serviciilor de spălare a criptomonedelor, atrăgând atenția asupra tendinței tot mai accentuate a grupărilor criminale de a utiliza platforme specializate pentru a ascunde traseul fondurilor. Această operațiune complexă a implicat colaborări internaționale, realizându-se cu suportul agențiilor din Europa, America de Nord, Australia și Japonia.