DIICOT extinde urmărirea penală în dosarul Nordis: Laura Vicol, cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, măsura vizând o persoană care a avut calitatea de deputat în Parlamentul României între 2020 și 2025. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Laura Vicol, fosta parlamentară fiind cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune.

Conform procurorilor, în declarațiile de avere depuse în perioada în care a exercitat mandatul de deputat, Laura Vicol ar fi completat informații false privind veniturile, datoriile, împrumuturile, cadourile și alte avantaje. Scopul declarat de anchetatori este acela de a produce pentru sine și de a se sustrage de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, precum și de a ascunde surse ilicite de venit și de a evita controlul de integritate.

Venituri și avantaje nedeclarate de peste 15,6 milioane de lei

Anchetatorii au identificat venituri de peste 15.600.000 de lei, reprezentând salarii, dividende și returnări de împrumuturi, dar și un împrumut oferit în cuantum de 910.000 de lei. De asemenea, au fost identificate împrumuturi contractate în valoare de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019-2021, precum și cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 de lei, care nu ar fi fost menționate în declarațiile de avere.

În plus, potrivit DIICOT, Laura Vicol ar fi declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, sumă modificată ulterior la 1.124.000 de lei. Pe baza acestui titlu juridic, ar fi încasat de la o suspectă suma de 1.595.000 de lei, cu justificarea restituirii împrumutului, ascunzând și disimulând astfel adevărata natură și proveniență a fondurilor, despre care ar fi știut că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Acuzații de complicitate la înșelăciune

Procurorii mai susțin că Laura Vicol, deși nu avea nicio calitate în firmele implicate în dosarul Nordis, i-ar fi sprijinit pe inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, inducând în eroare o persoană cu 122.000 de euro.

Informațiile privind extinderea urmăririi penale au fost confirmate de surse judiciare, iar ancheta în dosarul Nordis continuă.