DIICOT: 100.000 de euro din fonduri frauduloase vizau campania electorală a liderului grupului

Procurorii DIICOT au făcut publice noi detalii dintr-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care este vizat fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu. Ancheta vizează un grup infracțional organizat acuzat că a indus în eroare un om de afaceri, promițându-i o finanțare de 6 milioane de euro în schimbul unor garanții bănești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DIICOT, Mihaela Melconian, începând cu luna septembrie 2021, trei persoane — doi cetățeni români de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani — au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost descrise ca distincte, dar complementare.

Anchetatorii susțin că liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu o persoană prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării. Cel de-al treilea membru era indicat drept reprezentant al entității financiare și persoana care putea sprijini confirmarea procedurii de creditare.

Persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a-i câștiga încrederea, ar fi fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. Păgubitului i-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării.

Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare. Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.

Conform procurorilor, un milion de euro urma să fie investit în metale prețioase, iar o sută de mii de euro ar fi mers către campania electorală a liderului grupului, care ar fi prezentat chiar și un plan de cheltuieli în acest sens. DIICOT precizează că pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în eroare a continuat. Ulterior, i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția punerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, persoana vătămată a fost determinată să transfere o nouă sumă de o sută de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro.

Luni, procurorii din Structura Centrală a DIICOT, împreună cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT Structura Centrală.