Operațiune Internațională pentru Combaterea Fraudelor cu Investiții: O Rețea Distrusă, Prejudiciu de 3,6 milioane de lei

O acțiune coordonată între autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina a avut loc recent, dezvăluind o rețea complexă de fraudă în domeniul investițiilor online. Acest atac comun a rezultat în destructurarea unei rețele care a provocat un prejudiciu estimat la 3,6 milioane de lei, afectând un număr considerabil de cetățeni români. Această operațiune reprezintă un pas semnificativ în lupta împotriva infracțiunilor informatice și a înșelătoriilor financiare la nivel internațional.

Detalii Despre Operațiune

În data de 25 iunie 2026, autoritățile legale din cele trei țări au realizat o serie de acțiuni operative simultane, vizând infracțiuni de înșelăciune prin investiții și acces neautorizat la sisteme informatice. Potrivit comunicatului oficial emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au fost executate opt mandate de percheziție în România și 17 în Ucraina, în locații identificate ca fiind centri de apel pentru activități frauduloase. Această acțiune a fost facilitată de cooperarea în cadrul unei echipe interstatale de anchetă, sprijinită de Eurojust și Europol.

Metodologia Folosită de Infractori

Infracțiunile investigate au început în anul 2023, iar metoda de operare a perpetratorilor implica atragerea victimelor prin promisiuni de profituri rapide din investițiile în criptomonede sau acțiuni, prin platforme de tip GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL. Anunțurile publicitare înșelătoare, distribuite online, promiteau câștiguri garantate în schimbul unor sume de bani investite pe aceste platforme fictive.

Tehnici de Manipulare Implementate

Potrivit constatările anchetei, victimele erau direcționate către site-urile gestionate de infractori unde completau formulare. Acestea erau ulterior contactate telefonic de operatori care evaluau situația lor financiară, încurajându-le să investească mai mult. După ce victimele inițiau primele depuneri, erau convinse să aloce sume din ce în ce mai mari, bazându-se pe promisiunile de câștiguri substanțiale. Odată ce transferurile erau efectuate, platformele deveneau inaccesibile, iar comunicarea cu așa-zișii consultanți se oprea brusc.

Exploatarea Tehnologiilor Avansate în Fraudă

Mecanismul fraudulos a fost propulsat de utilizarea materialelor video false, elaborate cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială. Campaniile de promovare derulate pe rețelele sociale includeau video-uri tip „deepfake”, în care erau prezentate persoane publice din România, care promovau aceste scheme de investiții ca fiind legitime.

Rezultatele Perchezițiilor și Prejudiciul Estimat

În urma acțiunilor de percheziție efectuate, autoritățile au confiscat peste 150 de sisteme informatice, incluzând telefoane mobile, laptopuri și documente compromițătoare. De asemenea, au fost descoperite sume de bani ce se ridicau la 157.000 de euro, ceasuri de lux și o armă de tip airsoft. Până în prezent, au fost identificate 43 de victime, iar prejudiciul total este evaluat la suma de 3,6 milioane de lei. În România, șapte persoane sunt investigate, din care doar două au fost localizate, restul aflându-se în afara Uniunii Europene, conform datelor furnizate de autoritățile judiciare române.