Rețea de evaziune fiscală, destructurată: 62 de percheziții în București și în opt județe. Prejudiciu de…
REȚEA DE EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURATĂ: 62 DE PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ȘI OPT JUDEȚE. PREJUDICIU DE PESTE 4,2 MILIOANE DE LEI
În data de 2 martie 2026, au fost desfășurate 62 de percheziții în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, din cadrul unei ample operațiuni de combatere a evaziunii fiscale. Aceasta a dus la identificarea a 21 de suspecți care ar fi utilizat firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziții fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către stat.
Autoritățile au estimat prejudiciul cauzat bugetului național la suma de 4.231.460,43 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. În urma acțiunii, șase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar sechestrul a fost instituit pe mai multe bunuri imobile, precum și pe conturi bancare, pentru a asigura recuperarea pagubelor.
DETALII ALE ANCHETEI
În urma așezării mandatelor de percheziție domiciliară, investigatorii au descoperit documente și înscrisuri esențiale pentru desfășurarea anchetei, precum și sume de bani care au fost ridicate pentru a continua cercetările. De asemenea, s-au observat comportamente repetitive în faptele săvârșite de cei 21 de suspecți, care, între anii 2021 și 2025, au înregistrat în declarațiile fiscale bunuri netrebuincioase, având ca sursă firme cu un comportament de tip „fantomă”.
ACTIUNI JURIDICE ȘI SECHESTRU
Pe 27 februarie 2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a început acțiunea penală contra a șase persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală, în formă continuată. Măsura preventivă a controlului judiciar a fost impusă pentru o perioadă de 60 de zile, iar sechestrul a fost aplicat nu doar pe bunurile existente, ci și asupra celor viitoare, pentru a garanta recuperarea prejudiciului specificat.
Acest sechestru a cuprins bunuri imobile, inclusiv două case și șapte apartamente, precum și zece terenuri, având valoarea estimată care reflectă prejudiciul provocat. Sumele de 89.000 lei și 31.050 euro, confiscate cu ocazia perchezițiilor, vor fi utilizate pentru compensarea pagubelor constatate.
COLABORARE INSTITUȚIONALĂ
Pe parcursul anchetei, sprijinul tehnic a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Operațiuni Speciale, ceea ce a contribuit semnificativ la succesul operațiunilor realizate. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, consolidându-se astfel eforturile în lupta împotriva infracționalității economice.
