PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI

Pe data de 20 martie 2026, în București s-au desfășurat două percheziții, ordonate de procurorii DIICOT, în cadrul unei anchete internaționale solicitate de autoritățile germane. Aceste acțiuni țintesc administratorii unor firme de construcții suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform comunicatului de presă emis de procurori, activitatea investigativă din România a avut loc simultan cu acțiuni similare desfășurate în Germania și Austria. Această colaborare transnațională subliniază amploarea operațiunii și gravitatea acuzațiilor formulate. Autoritățile germane susțin că mai mulți suspecți implicați în conducerea firmelor din sectorul construcțiilor ar fi reușit să obțină câteva sume substanțiale de bani prin evitarea obligațiilor fiscale și contribuțiilor sociale.

Pentru a masca proveniența ilicită a acestor sume, banii astfel obținuți au fost transformați printr-o serie de tranzacții financiare complexe, inclusiv transferuri internaționale și investiții în metale prețioase.

În urma perchezițiilor, autoritățile au reușit să ridice documente importante, dispozitive de stocare a datelor, monede din aur și argint evaluate la sute de mii de euro, precum și sume considerabile în numerar. De asemenea, au fost confiscate mai multe autoturisme de lux, consolidând astfel măsurile de prevenire a activităților infracționale.

În acest context, față de patru cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare pentru faptele de spălare de bani și neplată a contribuțiilor sociale. Acțiunile judiciare au fost asigurate cu sprijinul reprezentanților autorităților germane, ceea ce demonstrează interconexiunea și cadrul internațional în care se desfășoară aceste anchete.