Fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA în domeniul auto. Arestări și percheziții în trei țări

O anchetă de amploare desfășurată de Parchetul European (EPPO) a scos la lumină o rețea complexă de fraudă cu TVA, o problemă serioasă în sectorul comerțului cu autoturisme, care a dus recent la arestări și percheziții în Germania, Polonia și Țările de Jos. Prejudiciul estimat în cadrul acestei fraude se ridică la 300 de milioane de euro, atrăgând atenția autorităților, dar și a consumatorilor de autoturisme, în special în România, unde efectele acestor activități ilegale afectează semnificativ piața auto.

Detalii despre ancheta „Huracán”

Biroul din Köln al Parchetului European a declarat că aceste descinderi fac parte dintr-o anchetă extinsă denumită „Huracán”, care vizează o rețea organizată implicată în fraude legate de TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme. În cadrul acțiunilor recente, poliția a confiscat bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro, inclusiv autoturisme de lux, arme, bijuterii și proprietăți imobiliare.

Arestări și confiscări semnificative

Ca urmare a acțiunilor derulate în cele trei jurisdicții, au fost arestate două persoane – una în Germania și alta în Țările de Jos. De asemenea, anchetatorii au reușit să obțină probe digitale esențiale, care se preconizează că vor ajuta la continuarea investigației și la identificarea altor membri ai rețelei infracționale. Această serie de acțiuni evidențiază gravitatea problemei fraudei cu TVA, care nu afectează doar veniturile statelor, dar și integritatea întregii piețe auto.

Modul de funcționare al schemei de fraudă

Conform informațiilor prezentate de EPPO, rețeaua criminală își desfășura activitatea prin achiziționarea de autoturisme de la persoane deja condamnate, pe care le revindea dealerilor din Germania și alte țări europene, în special din Țările de Jos și Portugalia. Aceste vehicule erau prezentate ca „mașini în regim de marjă”, o manevră fiscală care permitea plata TVA-ului exclusiv pentru diferența dintre prețul de achiziție și cel de revânzare. Această modalitate de operare a dus la o evitarea semnificativă a plății TVA-ului în țările de destinație, provocând o pierdere suplimentară estimată la 3,2 milioane de euro.

O investigație de amploare

Investigarea fraudei a început în ianuarie 2021, după ce autoritățile fiscale italiene au alertat Biroul Federal Central pentru Taxe din Germania referitor la lipsa unor date cruciale legate de tranzacțiile cu autoturismele importate din Germania în Italia. De la debutul anchetei, nouă persoane au fost condamnate la pedepse cuprinse între 2 și 7 ani de închisoare, iar peste 70 de indivizi sunt suspectați că au avut legături directe cu gruparea criminală. Se estimează că, între 2017 și 2023, schema frauduloasă a provocat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro în TVA la nivelul Uniunii Europene, până în prezent fiind recuperate doar 15 milioane de euro.

Impactul asupra pieței auto din România

Fraudele cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme influențează profund întreaga piață europeană, inclusiv pe cea românească, unde o proporție semnificativă a autoturismelor second-hand provine din alte state membre ale Uniunii Europene. Autoritățile subliniază că aceste activități ilicite distorsionează competiția, oferind prețuri artificiale mai mici și punând în dificultate comercianții care respectă legislația fiscală, dar și consumatorii care achiziționează vehicule fără cunoștințe despre istoricul lor fiscal.

Presumția de nevinovăție

Parchetul European reiterează importanța respectării dreptului la prezumția de nevinovăție pentru toate persoanele aflate sub investigație, subliniind că acestea vor beneficia de acest drept până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente. Această precizare este esențială în contextul complex al unor asemenea cazuri, unde drepturile fundamentale trebuie respectate.