Companie din România suspectată de fraudă de peste un milion de euro împotriva NATO

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri, 14 octombrie 2026, trei percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta se referă la prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

Conform DNA, perchezițiile s-au desfășurat la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă. Acțiunea face parte dintr-o operațiune coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Eurojust.

În cadrul aceleiași operațiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor companii. În Germania, au avut loc percheziții la sediile a două companii și la o locuință, în baza unui ordin european de anchetă.

Potrivit Eurojust, prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire. Suspiciiunile vizează facturi frauduloase transmise Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții pentru servicii de asistență portuară prestate navelor militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.

Ancheta a început în aprilie 2025, când Eurojust a oferit sprijin judiciar unei investigații transfrontaliere privind presupusele facturi frauduloase. În iulie 2025, agenția a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă, care a permis autorităților din diferite țări să colaboreze și să facă schimb direct de informații și probe.

Acuzațiile includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, în schimbul obținerii unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții.

Echipa comună de anchetă este formată din Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia. Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții a oferit sprijin și informații pe parcursul întregului proces.

Eurojust precizează că, întrucât investigațiile sunt în desfășurare, nu poate oferi alte comentarii în această etapă.