Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut în dosarul contrabandei cu motorină

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind contrabanda cu motorină prin Portul Constanța. El este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț a României.

Potrivit procurorilor, aproximativ 66.000 de tone de combustibil ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța pe baza unor documente false, iar prejudiciul adus statului se ridică la aproape 80 de milioane de lei.

Demisia, cu o zi înainte de percheziții

Gabriel Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte de descinderile DIICOT. El a condus timp de 14 ani cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România și de la Marea Neagră. În urma audierilor, care s-au încheiat noaptea târziu, el a fost reținut și urmează să fie dus în fața judecătorilor pentru a se stabili ce măsură preventivă va primi.

Zeci de persoane audiate

În acest dosar au fost audiate zeci de persoane, printre care inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați de la CEC Bank.

Anchetatorii susțin că Gabriel Daraban ar fi fost implicat într-o grupare infracțională care, cu ajutorul a două firme din Malta și Elveția, ar fi adus cu acte false cantitatea de 66.000 de tone de combustibil în România, prin intermediul Vămii Constanța.

Mecanismul evaziunii fiscale

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2023 și ar fi funcționat prin intermediul mai multor firme, folosind facturi fictive și operațiuni comerciale nereale pentru a evita plata taxelor și impozitelor din comerțul cu motorină și benzină. Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

„Principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali. Societatea interpusă a emis facturi pentru operațiuni nereale, utilizate pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată”, a declarat Mihaela Porime, procuror DIICOT.

Precizările DIICOT privind proveniența combustibilului

DIICOT a subliniat, într-o precizare în acest caz, că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că motorina ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Potrivit instituției, cauza vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale, respectiv plata TVA și a accizelor, de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional.

Percheziții în Capitală și în cinci județe

Procurorii au efectuat percheziții la 46 de adrese din Capitală și din cinci județe, verificând companii bănuite de evaziune fiscală cu motorină, dar și persoanele care s-ar fi aflat în spatele schemei infracționale.

Poziția Oil Terminal

Reprezentanții Oil Terminal au transmis că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au pus la dispoziție, din noiembrie 2025, toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situației.