Fraudă de sute de mii de lei la Oradea prin intermediul programului Start Up Nation

O schemă de fraudă economică, în valoare de aproape 600.000 de lei, a fost descoperită în Oradea, implicând patru persoane care au obținut ilegal fonduri nerambursabile prin proiectele programului Start-Up Nation. Acestea au fost acuzate de declararea unor contracte de muncă fictive și prezentarea de informații false. Ancheta, parte a operațiunii JUPITER, este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Printre cei vizați de anchetă se numără trei bărbați cu vârste de 27, 41 și 47 de ani, precum și o femeie de 47 de ani, toți din municipiul Oradea. Investigarea a evidențiat faptul că, între anii 2019 și 2021, bărbații de 41 și 47 de ani, care se presupune că dețineau controlul asupra a două firme din Oradea și Cihei, au depus documentație falsificată pentru a obține fonduri prin programul Start-Up Nation implementat în 2018.

Astfel, în 2021, cele două societăți au reușit să obțină câte 200.000 de lei fiecare, atingând astfel o sumă totală de aproximativ 400.000 de lei. Tot în aceeași perioadă, bărbatul de 41 de ani a continuat această activitate de fraudă, depunând documentație falsă pentru o altă firmă din Oradea, care a dus la o finanțare suplimentară de aproape 200.000 de lei, bazată tot pe contracte de muncă fictive.

Pe lângă cei implicați direct, ancheta a dezvăluit și un martor care a declarat fals că era angajat al uneia dintre firme, aducând detalii necorecte ce afectau buna desfășurare a investigației. În plus, femeia de 47 de ani, care era reprezentanta unei societăți de consultanță din Oradea, a jucat un rol esențial în redactarea proiectului și a furnizat documentele necesare pentru a încheia contracte de muncă care existau doar pe hârtie.

În rezultat, la audierile efectuate la sediul IPJ Bihor, s-au instituit măsuri asigurătorii menite să recupereze prejudiciul adus bugetului general al statului. Aceste măsuri includ sechestrul pe două imobile care aparțin persoanelor implicate, având o valoare estimată de 5.500.000 de lei. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, subliniind complexitatea și gravitatea acestei infracțiuni de fraudă economică.